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[公司法成功案例]存在程序瑕疵的非实质性侵害的董事会决议应允许嗣后采取措施予以补正

来源:合肥民商经济专业律师网  作者:邹岿律师  时间:2014-08-27

甲市乙集团诉甲市丙有限公司公司决议纠纷案

                                                                         [案情简介]
      甲市丙有限公司由包括甲市乙集团、A技术有限公司、田某某和陈某某在内的四方股东组成。公司章程规定:董事会由四名董事组成,四方各委派一名;董事长、副董事长由董事会选举产生;董事会会议每年至少召开一次,由董事长召集并主持会议;经三分之一以上的董事提议,董事长可召开董事会临时会议;董事长应当在董事会开会前三十天书面通知各董事,写明会议内容、时间和地点。其中甲市丙有限公司董事会由甲市乙集团委派的宋某某、A技术有限公司委派的赵某、田某某和陈某某共四名董事组成,选举宋某某担任甲市丙有限公司董事长和法人代表职务,选举赵某担任甲市丙有限公司副董事长职务。
      2012年11月4日上午,甲市丙有限公司向宋某某寄发了《甲市丙有限公司董事会会议通知》和《甲市丙有限公司董事会会议召开通知送达回执》。当天下午,赵某、田某某和陈某某三名董事签署了一份甲市丙有限公司董事会决议,决定免去宋某某担任的甲市丙有限公司董事长和法人代表职务;免去赵某担任的甲市丙有限公司副董事长职务;选举赵某担任的甲市丙有限公司董事长和法人代表职务;选举宋某某担任的甲市丙有限公司副董事长职务。
      2013年1月19日,甲市乙集团通知甲市丙有限公司,委派李某任甲市丙有限公司董事,宋某某不再担任甲市丙有限公司副董事长。
      2013年4月6日,甲市乙集团委派的李某、A技术有限公司委派的赵某、田某某和陈某某又签署了一份甲市丙有限公司董事会决议,决定免去宋某某担任的甲市丙有限公司副董事长职务,选举李某担任的甲市丙有限公司副董事长职务,赵某以甲市丙有限公司董事长的身份在董事会决议上签字。

[原告观点]

      原告甲市乙集团认为其是在2012年11月4日甲市丙有限公司董事会会议结束后才收到《甲市丙有限公司董事会会议通知》和《甲市丙有限公司董事会会议召开通知送达回执》,故诉请撤销2012年11月4日甲市丙有限公司董事会决议。

[被告观点]

      被告甲市丙有限公司认为因董事长宋某某拒绝召开董事会临时会议,根据甲市丙有限公司章程规定,副董事长赵某有权主持召开董事会临时会议和通过董事会决议。

[律师观点]

      合肥公司律师邹岿接受被告甲市丙有限公司委托,代理委托人出庭并提出如下答辩观点:
      根据《中华人民共和国公司法》第48条的规定:“董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持”。第四十九条的规定:“董事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决,实行一人一票。”
      合肥公司律师邹岿认为2012年11月4日通过的甲市丙有限公司董事会决议即使程序上存在一定瑕疵,但该决议的内容在甲市丙有限公司此后的董事会会议的表决过程中均再次得以确认和体现;甲市乙集团通知甲市丙有限公司委派李某任甲市丙有限公司董事,撤换了原委派的董事宋某某的行为,足以证明上述董事会决议内容实际上已具备了实质意义上的正当性;李某作为甲市乙集团新选派的董事,在甲市丙有限公司的董事会会议表决过程中,正式接受了关于对其副董事长职务的任命,且未对赵某的甲市丙有限公司董事长身份提出异议。
因此,2012年11月4日通过的甲市丙有限公司董事会决议既未董事的表决权产生实质性的侵害,也未构成对公司利益的侵害,也未对董事正确忠实地履行其对公司的义务产生实质性的不良影响,故请求驳回原告甲市乙集团的诉请。

[法院裁判]

      甲市某区法院一审完全支持了合肥民商经济专业律师网www.51findlaw.com站长,安徽省律师协会诉讼与仲裁法律专业委员会委员、合肥公司律师邹岿的答辩观点,判决后原被告双方均未上诉,被告甲市丙有限公司胜诉。 

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